Комитет по кадрам, вознаграждениям и членству

Состав Дата избрания состава
  1. Васильев С.А.
  2. Гавриленко А.Г.
  3. Горюнов Р.Ю.
  4. Кочетков В.В.
  5. Салащенко А.А.
  6. Скородумов А.Д.
  7. Турлов Т.Р
  8. Тырышкин И.А.
  9. Фроловичев В.В.
23.06.2021

Комитет по кадрам, вознаграждениям и членству прорабатывает и готовит рекомендации Совету директоров по следующим вопросам:

1) О приеме кандидатур юридических и физических лиц в члены Партнерства, в том числе:

  • рассматривает кандидатуры юридических и физических лиц;
  • оценивает соответствие требованиям к кандидатуре юридических и физических лиц, установленным в Уставе и действующим законодательством РФ;
  • повторно рассматривает кандидатуры юридических и физических лиц;
  • готовит рекомендации по приему (отказе в приеме) кандидатур юридических и физических лиц в члены Партнерства.

2) Об исключении юридических и физических лиц из состава членов Партнерства, в том числе:

  • оценивает целесообразность исключения юридических и физических лиц по установленным в Уставе основаниям;
  • готовит рекомендации по исключению юридических и физических лиц из состава членов Партнерства.

3) О совершенствовании системы членства, в том числе:

  • определяет подход:
    • к порядку и условиям предоставления услуг членам Партнерства;
    • к установлению и изменению тарифов на услуги членам Партнерства;
    • к определению и порядку оплаты членских взносов, взимаемых с членов Партнерства;
  • готовит рекомендации по совершенствованию системы членства.

4) О деятельности членов Совета директоров Партнерства, в том числе:

  • О кандидатуре членов Совета директоров при выдвижении для избрания на общем собрании членов Партнерства от имени Совета Директоров:
    • рассматривает предложенные кандидатуры на предмет соответствия критериям, установленным в Уставе и иных внутренних документах Партнерства;
    • готовит рекомендации по кандидатуре кандидатов для избрания;
    • оценивает эффективность работы членов Совета директоров;
    • определяет необходимость усиления состава Совета директоров.

5) О деятельности единоличного исполнительного органа, в том числе:

  • О кандидатуре единоличного исполнительно органа при выдвижении для избрания на общем собрании членов Партнерства:
    • рассматривает кандидатуры, представленные членами Партнерства;
    • готовит рекомендации по кандидатурам кандидатов для избрания;
  • О договоре с единоличным исполнительным органом:
    • определяет существенные условия договора, в том числе размер заработной платы,
    • согласовывает их;
    • предлагает внесение изменений при необходимости.
  • О KPI единоличного исполнительного органа:
    • устанавливает конкретные KPI;
    • определяет критерии оценки выполнения KPI;
    • оценивает выполнение KPI по критериям;
  • О вознаграждении единоличного исполнительного органа (выплата бонуса):
    • определяет необходимость выплаты вознаграждения (бонуса);
    • устанавливает размер выплаты вознаграждения (бонуса).
  • Об определении должностного лица Партнерства, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Партнерства в случае невозможности Президента Партнерства исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, в случае добровольной отставки Президента Партнерства, в том числе в случае временной нетрудоспособности, а также в случае увольнения Президента по собственному желанию;

6) О деятельности должностных лиц (топ-менеджеров), в том числе:

    • определяет круг должностных лиц (топ-менеджеров), которых рассматривает комитет;
    • анализирует потребности должностных лиц (топ-менеджеров), исходя из хода реализации проектов Партнерства;
  • О кандидатурах на должности топ-менеджеров:
    • согласовывает предложенные Президентом кандидатуры.
    • согласовывает существенные условия, в том числе размер заработной платы;
    • рекомендует утвердить договор;
    • рекомендует внесение изменений в договор.
  • О KPI должностных лиц (топ-менеджеров):
    • устанавливает конкретные KPI;
    • определяет критерии оценки выполнения KPI;
    • оценивает выполнение KPI по критериям;
  • О вознаграждении топ-менеджеров (выплата бонуса):
    • определяет необходимость выплаты вознаграждения (бонуса);
    • устанавливает размер выплаты вознаграждения (бонуса).

7) О кадровой политике в Партнерстве и компаниях группы:

  • согласовывает кадровую политику по представлению Президента.

8) Иные вопросы, в соответствии с решениями Совета директоров.